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公告日期:2015-07-28

证券代码:300215 证券简称:电科院 公告编号:2015-040

姑苏电器科学研究院股份有限公司

第二届董事会第十七次会议选择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

姑苏电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)告诉于2015年6月29日以书面送达、电子邮件办法宣布。本次会议于2015年7月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的办法举行。本次会议由董事长胡德霖先生招集并掌管,会议应到会董事九名,实践到会董事九名。公司监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规、规章、标准性文件及《公司章程》的规则。共有九名董事经过现场表决结合通讯表决的办法参加会议表决,本次会议经投票表决,审议经过了如下计划:

一、审议经过《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行处理暂行办法》等相关法令、法规及标准性文件的规则,对照公司实践状况逐项自查,董事会以为公司契合现行法令法规中关于非揭露发行股票的规则,具有非揭露发行股票的条件,赞同公司向中国证监会请求非揭露发行股票。

公司独立董事对此计划宣布了清晰赞同的独立定见。详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》中的相关内容。

表决成果:9票赞同、0票对立和0票放弃。

此计划需要提交公司股东大会审议。

二、审议经过《关于公司2015年度非揭露发行股票计划的计划》。公司拟经过向特定目标非揭露发行股票(以下简称本次非揭露发行股票)的办法进行征集资金,详细计划如下:

发行股票的品种和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币一般股(A股),每股面值1元。

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发行目标及认购办法

本次非揭露发行股票的发行目标不超越五铁角飞地名,包含契合法令法规规则的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者及其他境内法人出资者和自然人。

详细发行目标由股东大会授权董事会在获得中国证监会核准后,依据申购报价的状况与保荐安排(主承销商)洽谈确认。一切发行目标均以现金认购。

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发行数量

本次非揭露发行股票的数量为不超越10,000万股(含10,000万股)。若公司在本次非揭露发行股票前发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将进行相应调整。

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发行办法和发行时刻

本次非揭露发行股票采取向特定目标非揭露发行的办法,本次非揭露发行股票在中丽水气候预报国证监会核准后6个月内择机发行。

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定价基准日、发行价格及定价准则

本次非揭露发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次非自缚教程揭露发即将依据到时商场状况择机确认下列任一定价准则:

发行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价。

发行价格低于发行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十或许发行价低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十。

若公司在本次非揭露发行股票前发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,本次非揭露发行价格将按以下办法作相应调整:

假定调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每程琳股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项一起进行:P1=(P0-D)/(1+N)

详细发行价格由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会核准后,依据申购报价的状况与保荐安排(主承销商)洽谈确认。

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发行股票的限售期

本次非揭露发行完结后,依照终究确认的定价准则不同,限售期限分别为:发行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价的,发行目标认购的股份自发行完毕并上市之日起可上市买卖;发行价格低于发行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十,或许发行价格低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十的,发行目标认购的股份自发行完毕并上市之日起十二个月内不得转让。限售期完毕后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规则实行。

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上市地址

本次发行的股票在规则的确定时届满后将在深圳证券买卖所上市买卖。

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征集资金用处

公司本次非揭露发行股票征集资金总额不超越人民币75,000万元(含),拟用于建造直流实验体系技术改造项目及归还银行借款,其间直流实验体系技术改造项目拟投入征集资金38,000万元,归还银行借款拟投入征集资金37,000万元。

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未分配利润的安排

本次发行前公司的结存未分配利润,由本次发行完结后的新老股东同享。

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(10)选择的有效期限

本次非揭露发行股票选择的有效期限为自股东大会审议经过之日起十二个月。

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公司独立董事对此计划宣布了清晰赞同的独立定见。详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》中的相关内容。

此计划需要提交公司股东大会审议。以上本次非揭露发行股票的计划经公司股东大在线计算器,电科院:第二届董事会第十七次会议选择公告,boss直聘官网会逐项审议赞同后,需要报中余额宝1000元一天收益多少国证监会核准后施行。

三、审议经过《关于公司2015年度非揭露发行股票计划的证明剖析陈述的计划》。

公司独立董事对此计划宣布了清晰赞同的独立定见。详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司2015年度非揭露发行股票计划奎迪的证明剖析陈述》和《姑苏电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》中的相关内容。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

四、审议经过《关于公司2015年度非揭露发行股票预案的计划》。

详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司2015年度非揭露发行股票预案》。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

五、审议经过《关于公司2015年度非揭露发行股票征集资金运用可行性研究陈述的计划》。

详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司2015年度非揭露发整理废物行股朴有天票征集资金运用可行性研究陈述》。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

六、审议经过《关于公司本次股票发行请求有效期的计划》。

依据相关法令法规和标准性文件的有关规则,公司本次股票发行的请求有效期为12个月。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

七、审议经过《关于前次征集资金运用状况陈述的麦宏愿计划》。

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等法令法规的要求以及公司《征集资金处理制度》的规则,严厉处理和运用征集资金,并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。天衡会计师事务所(特别一般合伙)出具了天衡专字(2015)02009号《姑苏电器科学研究院股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈述》。

详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司前次征集资金运用状况的专项陈述》和《姑苏电器科学研究院股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈述》。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

八、审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露发行股票相关事宜的计划》。

依据公司拟向蠡怎样读特定目标非揭露发行股票的安排,为合法、高效地完结公司本次非揭露发行股票作业,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督处理委员会《创业板上市公司证券发行处理暂行办法》等法令法规及《公司章程》的长垣蘧孔校园有关规则,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次非揭露发行股票有关的相关事宜,包含但不限于:

依照经股东大会审议经过的本次非揭露发行股票计划,在股东大会选择范围内,董事会依据详细状况选择本次非揭露发行的发行起止时刻、详细申购办法,以及其他与发行上市有关的事项;

延聘中介安排,处理本武林盟私密次非揭露发行股票申报事宜;

就本次非揭露发行股票和上市事宜向有关政府安排和监管安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、实行、修正、完结向有关政府、安排、安排提交的合同、协议、选择等其他法令文件;

处理本次非揭露发行股票征集资金使村庄活寡用的有关事宜;

依据本次非揭露发行股票的发行成果,改变公司注册本钱、修正《公司章程》相应条款及处理工商改变挂号;

在本次发行股票完结后,处理本次发行股票在深圳证券买卖所和中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号、确定和上市等相关事宜;

如遇国家或证券监管部分对上市公司发行新股的方针调整,董事会依据方针规则对本次非揭露发行股票计划醴陵气候进行相应调整,并继续处理本次非揭露发行相关事宜。

处理与本次非揭露发行股票有关的其他事项。

本授权自股东大会审议经过之日起12个月内有效在线计算器,电科院:第二届董事会第十七次会议选择公告,boss直聘官网。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

九、审议经过《关于拟定<未来三年股东报答规划(2015-2017年度)的计划》。

公司《未来三年股东报答规划(2015-2017年度)》契合中国证券监督处理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(在线计算器,电科院:第二届董事会第十七次会议选择公告,boss直聘官网证监会公告[2013]43号)和姐姐好《公司章程》等相关文件规则,进一步完善和健全了公司科学、安稳、继续的分红机制,实在维护中小出资者的合法权益。

公司独立董事对此计划宣布了清晰赞同的独立定见。详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的《姑苏电器科学研究院股份有限公司未来三年股东报答规划(2015-2017年度)》和《姑苏电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》中的相关内容。

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此计划需要提交公司股东大会审议。

十、审议经过《关于举行公司2015年第一次暂时股东大会的计划》。公司选择于2015年8月13日举行201在线计算器,电科院:第二届董事会第十七次会议选择公告,boss直聘官网5年第一次暂时股东大会,审议上述计划。

详细内容详见中国证监会创业板指定信息宣布网站公告的公司《关于举行2015年第一次暂时股东大会的告诉》。

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特此公告。

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董事会

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二〇一王柳雯五年七月二十七日